ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೇಸ್‌: EaseMyTrip ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ವಿರುದ್ಧ ED ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್; ₹59.60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಷೇರು ಜಪ್ತಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಸೋಮವಾರ EaseMyTrip ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಶಾಂತ್ ಪಿಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು "ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ" ಆರೋಪವನ್ನು ಪಿಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಿಟ್ಟಿಯವರ 59.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ DEMAT ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(PMLA). ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್‌ಪುರದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು "ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು" ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಇವು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ರಾಯ್‌ಪುರದ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಐದನೇ ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈಸ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈಸ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್‌ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಈಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಶಾಂತ್ ಪಿಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬಿಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಗರ್ಗ್ (53) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಶದ ಸಂಚಾಲಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ (MOB) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಹಾದೇವ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಉಪ್ಪಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು 2019 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 80,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಪಿಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೈಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಮಾಲೀಕ ಹರಿಶಂಕರ್ ತಿಬ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇದುವರೆಗೆ 14 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ, ರೂಪಾಯಿ 1,885 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 116 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 190 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.